La police israélienne a recommandé mardi d’inculper le ministre de l’Intérieur Aryeh Deri pour fraude dans un autre cas de corruption à l’intérieur de l’establishment israélien.
Deri est soupçonné de fraude d’abus de confiance d’entrave aux procédures judiciaires de blanchiment d’argent et d’infractions fiscales pouvant représenter des millions de shekels dont certains ont été commis durant son mandat au Cabinet a rapporté le Times of Israel.
Deri aurait détourné des centaines de milliers de shekels de fonds publics vers des ONG gérées par des membres de sa famille immédiate » a expliqué le Times of Israel.
Ces opérations ont attiré l’attention de la police israélienne et de l’Autorité d’interdiction du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme qui ont découvert des irrégularités présumées «sur des comptes bancaires liés à Aryeh Deri et à sa famille et ont signalé d’importantes sommes d’argent transférées d’hommes d’affaires à la famille Deri».
L’enquête a également porté sur des transactions pour la vente de terrains appartenant à Deri à Givat Shaul (Lifta) à l’ouest de Jérusalem et de Har Shmuel (parfois connue sous le nom de Har Homa) une colonie israélienne illégale située au sud de Jérusalem occupée.
Deri est également soupçonné d’avoir fait obstruction aux procédures judiciaires après avoir parlé à l’une des parties impliquées immédiatement après l’interrogatoire bien que l’on lui ait explicitement dit de ne pas le faire.
L’enquête a également trouvé suffisamment de preuves pour l’accuser de parjure affirmant qu’il avait soumis de fausses déclarations écrites au contrôleur de l’Etat (qui passe en revue les opérations du gouvernement) concernant ses avoirs et ses revenus selon Ynet news.
Deri – qui est également à la tête du parti Shas – n’est pas étranger à la corruption. Il a purgé une peine de 22 mois de prison entre 2000 et 2002 après avoir été reconnu coupable de pots-de-vin d’une valeur de 155 000 $ pendant son mandat de ministre de l’Intérieur sous le gouvernement de Benjamin Netanyahu (1996-1999).
Pour sa part Netanyahu est impliqué dans trois affaires de corruption et d’autres affaires concernent son épouse Sara son avocat et son cousin David Shimron. Netanyahu est accusé d’avoir accepté des cadeaux somptueux d’hommes d’affaires influents en échange d’une législation favorable et de faveurs personnelles.
